Сервис для AML-проверки кошельков @Wallet Blockchain Bot: отзывы и разоблачение

@Wallet Blockchain Bot – это специализированный сервис в Телеграм для мониторинга и AML-проверки крипто кошельков на предмет «грязных» активов и ограничений. По словам девелоперов проекта, нужно лишь запустить программу, и она покажет всю подноготную вашего хранилища в сетях Ethereum или BSC. Однако давайте сами разберемся, что тут на самом деле за инструмент и почему опытные трейдеры советуют с ним даже не связываться.

Лучшие трейдеры На основании оценок пользователей

Смотреть все

1

Hitman

4.9

Обзор Отзывы (486)

2

Eryxa

4.6

Обзор Отзывы (384)

3

Устойчивый Темп

4.4

Обзор Отзывы (359)

Базовый обзор проекта «Валлет Блокчейн Бот»: особенности и функционал

Если верить описанию внутри самого бота, перед нами – универсальный комбайн для комплаенса. Сервис предлагает юзерам проверить активы на чистоту (AML-риски), проанализировать оборот средств и убедиться, что их USDT или ETH не помечены как «санкционные».

Интерфейс «Валлет Блокчейн Бот» довольно минималистичен и пытается копировать стиль официальных продуктов от известных экосистем. В меню есть кнопки «Проверить кошелек», «Подключение», «FAQ» и связь с техподдержкой.

Однако опытный глаз сразу же заметит странности в технической документации. Например, в описании принципов работы фигурирует фраза: «Custodial, no private key control». Для тех, кто давно в крипте, это звучит как оксюморон.

Обычно AML-чекеры (вроде тех, что используют Chainalysis или Crystal) работают исключительно с публичными данными блокчейна. Им не нужно быть «кастодиальными», то есть не нужно получать доступ к управлению активами пользователя. Здесь же сервис намекает на кастодиальный формат, но при этом открещивается от контроля приватных ключей. То есть они хотят запутать пользователя и создать видимость сложного технического процесса там, где его нет.

Более того, @Wallet Blockchain Bot заявляет о поддержке самых популярных сетей – ETH и BSC, а также стейблкоина USDT. Это стандартный набор для любого фишингового инструмента, так как именно в этих сетях крутится основной объем ликвидности розничных инвесторов.

Нестыковки в работе @Wallet Blockchain Bot и риски для пользователя

По факту мы имеем дело не просто с сырым продуктом, а с преднамеренной имитацией легитимного сервиса.

Во-первых, разработчики пытаются примазаться к чужой репутации. В разделе «О нас» бот выдает ссылку на Privacy Policy платформы Blockscan (blockscan com). Blockscan – это реальный и уважаемый проект от команды Etherscan, который служит мультичейн-эксплорером. Проблема в том, что у Blockscan нет никакого официального Telegram-бота для AML-проверок, и в их документах нет ни слова о связи с @Wallet Blockchain Bot. Создатели бота просто скопировали ссылку на чужой документ в расчете, что новичок увидит знакомое название и успокоится.

Во-вторых – подозрительный контакт службы поддержки. Саппорт подписан как Blockchains Support Agent (@Blockchainssupportagent). Такое максимально общее, «дженерик» название – классический прием мошенников.

• У аккаунта нет галочки верификации. Ни одна крупная компания (будь то Blockchain com или Etherscan) не называет своих агентов поддержки настолько безлико.
• Обычно подобные акки используются для социальной инженерии: вам напишут в личку, сообщат о «проблемах» с транзакцией и предложат пройти «ручную верификацию», которая закончится просьбой скинуть денег или seed-фразу.

В-третьих, у @Wallet Blockchain Bot нет собственного сайта, информации о юридическом лице и сведений о команде. Вся инфраструктура сводится к одному ТГ-боту. Для сервиса, который якобы занимается комплаенсом и проверкой финансов, тотальная анонимность недопустима. Нормальные AML-провайдеры всегда работают открыто, имеют лицензии и понятные тарифы, а не прячутся за аватарами в мессенджере.

Ну и наконец, формулировка «Custodial» в описании – явная подготовк к скаму. Вероятно, на определенном этапе бот попросит пользователя «подключить» кошелек (дать апрув на списание средств) или перевести активы на «безопасный адрес» для проверки. В мире легального AML это нонсенс: чистоту адреса проверяют дистанционно, просто сканируя блокчейн, без какого-либо взаимодействия с деньгами клиента.

Отзывы о сервисе «Валлет Блокчейн Бот» от опытных трейдеров

В открытых источниках (Reddit, Bitcointalk, Twitter) о «Валлет Блокчейн Бот» нет ни обзоров, ни обсуждений функционала. Для инструмента с претензией на работу с безопасностью активов, отсутствие истории – худшая рекомендация.

Зато в сети массово описаны схемы, под которые идеально маскируется этот проект. Пользователи часто сталкиваются с ситуацией, когда подобные боты:

1. Показывают фейковый результат проверки (якобы кошелек «грязный» или находится в «зоне риска»).
2. Предлагают «очистить» историю или снять ограничения за комиссию.
3. Через подставного агента поддержки, вроде Blockchains Support Agent, выманивают средства под предлогом страхового депозита или AML-сбора.

Трейдеры, попавшись на похожие уловки, отмечают, что после перевода средств «саппорт» моментально удаляет переписку и блокирует жертву. Никакого реального сервиса здесь априори нет.

Итоги обзора проекта «Валлет Блокчейн Бот»: выводы и советы новичкам

@Wallet Blockchain Bot – это абсолютно скмный проект. Аферисты эксплуатируют популярную тему AML-комплаенса, но у них нет ничего общего с настоящими инструментами анализа блокчейна. Тезисно основные признаки мошенничества:

• Ссылка на политику конфиденциальности ведет на сторонний легитимный ресурс Blockscan – скамеры паразитируют на чужом бренде и вводят пользователя в заблуждение.
• Заявление о «кастодиальности» для простого чекера транзакций не имеет логического смысла – формулировка нужна лишь для того, чтобы получить доступ к вашим активам.
• Телеграмм-аккаунт Blockchains Support Agent – фейковая поддержка, создали его сугубо для фишинга и развода на деньги в личных сообщениях.

Мы настоятельно не рекомендуем запускать «Валлет Блокчейн Бот» и тем более подключать к нему свои кошельки. Если вам действительно нужно проверить адрес на AML-риски, используйте проверенные обозреватели блоков (Etherscan, BscScan) или официальные сервисы от известных компаний. Берегите свои приватные ключи и не давайте мошенникам разводить себя на ровном месте!

Даниил Кузнецов
Опытный финансовый аналитик и публицист с более чем 10-летним стажем в индустрии.Владея степенью магистра в области финансов, он начал свою карьеру в крупном финансовом институте, где быстро зарекомендовал себя как талантливый аналитик и стратег.Даниил специализируется на изучении и анализе мировых финансовых рынков, включая криптовалюты, акции, облигации и сырьевые товары.