Анонимность и децентрализация – два достоинства, которые предписывают биткоину и другим криптовалютам. Но анонимность транзакций в сети биткоина справедлива только отчасти. Действительно, для создания кошелька не требуется вводить никаких персональных данных, а при транзакциях нет посредников. Тем не менее, все транзакции в сети прозрачны и их можно отследить. В сущности, любой пользователь сети может узнать о состоянии вашего кошелька и понять, откуда поступили хранящиеся на нем средства. Если вы совершали сделки с другими людьми, у них сохраняется адрес вашего кошелька и они могут следить за состоянием счета. При покупке товаров вы указываете свои данные, как минимум адрес, а при покупке или продаже средств контрагенту становится известен как минимум ваш IP либо реквизиты счета. В таком случае, при желании можно установить личность владельца того или иного кошелька, что не позволяет говорить об абсолютной анонимности биткоина и ряда других криптовалют.
Чтобы анонимизировать транзакции используется несколько способов: постоянное создание новых криптовалютных кошельков, TOR-браузер, скрывающий IP или биткоин-миксер.
Как работает биткоин-миксер?
Биткоин-миксер – это сервис для анонимных транзакций. Название произошло от английского слова mix – смешивать. Принцип работы таких сервисов достаточно прост. Представьте, что на вашем кошельке, к примеру, 2 BTC и вы хотите анонимизировать средства. Вы отправляете их в биткоин-миксер. Сервис дробит вашу сумму не несколько мелких частей и начинает «микшировать» - переводить между другими пользователями. После нескольких кругов таких транзакций средства частями поступают на ваш новый биткоин-кошелек. Теперь отследить происхождение средств становится невозможно. Однако даже миксеры могут быть уязвимыми для ПО, которое специально создано для деанонимизации транзакций (например, программы от компании Chainanalysis).Поэтому при смешивании монет должно соблюдаться несколько правил:
- Между транзакциями в миксере должен быть временной промежуток. Если переводы идут один за другим, это позволяет вычислить движение средств;
- Количество входов и выходов должно различаться. Иными словами, если вы отправили в миксер 2 BTC, будет подозрительно, если на новый кошелек поступят те же 2 BTC одной транзакцией. Для анонимности сумма должна быть раздроблена на несколько мелких и с временными промежутками поступать на новый кошелек;
- Нежелательно пользоваться одним кошельком несколько раз подряд – это позволяет специальному ПО вычислять владельцев.
Зачем пользоваться биткоин-миксером?
Кажется, что анонимность в сети важна только людям, занимающимся противозаконной деятельностью или скрывающимся от уплаты налогов. Это справедливо, однако есть другие причины оставаться анонимным в сети:
- Для личного спокойствия и защиты от недоброжелателей. Особенно если биткоин используется в бизнесе, зачем раскрывать свои активы, источник их происхождения и транзакции? С использованием миксера коммерческая тайна в сети биткоин действительно будет тайной;
- Защита от злоумышленников. Возможность отслеживать транзакции и состояние счета может привлечь к кошельку внимание взломщиков. Анонимность кошелька не может полностью обезопасить от этого, но если ущерб хотели нанести именно вам, анонимизация кошелька не позволит вычислить ваш кошелек;
- Защита от репрессий со стороны государства и контролирующих органов. В виду того, что не во всех государствах биткоин признан как платежное средство и разрешен к использованию, публичное использование монеты может привлечь внимание со стороны органов и создать неприятности владельцу. В случае с анонимным кошельком это исключено.