Теневой оборот на рынках Москвы оценили в 600 млрд. Большую часть переводят в криптовалюты

Центральный банк России оценил объем теневой экономики московских рынков в 600 млрд рублей. Большая часть из этих денег переводится в криптовалюту и отправляется в Китай.

С таким заявлением выступил директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Юрий Полупанов на форуме Thomson Reuters, пишет РБК.

Крупнейшими операторами по обороту наличности стали:

• ТЦ «Москва»,
• ТК «Садовод»,
• «Фуд Сити».

Материалы передадут правоохранительным органам

Именно в этих комплексах проходит почти 600 млрд рублей в месяц. При этом почти нет начислений на банковские счета. Представитель регулятора подчеркнул, что 90% торговых операторов являются китайскими производителями и торговцами. Информация об этом будет передана в правоохранительные органы, добавил Юрий Полупанов:

«Мы достаточно большой объем информации накопили по части деятельности этой сферы, настало время направить это все в правоохранительные органы, что мы благополучно сделаем»

Переводы криптовалюты в Китай

Центральный банк назвал рынки Москвы «пионерами и лидерами по предложению о покупке криптовалюты». Юрий Полупанов объяснил, что на большую часть выручки здесь покупалась цифровая валюта, которая никак не фиксировалась. Эти же средства моментально направляются на родину торговцев и производителей. Там эти средства переводят в нацвалюту.

Прямо в торговых центрах установлены обменники. По мнению ЦБ, они никак не связаны с банками и операционными кассами. Однако ЦБ решил проверить и те обменники, которые работают под вывесками определенных организаций (например, банков). Объемы по оборотам не совпадают со статистикой.

Владельцы и официальная статистика

РБК уточняет, что все указанные комплексы находятся под контролем Года Нисанова и Захара Илиева. Они также являются совладельцами ГК «Киевская площадь» и гостиницы «Украина». Что еще интереснее, один из этих оптово-розничных рынков - «Фуд Сити», находится под контролем компании «Флора и Фауна». Одним из ее совладельцем является зять однокурсника и друга президента России Владимира Путина Ильгар Рагимов.

Если судить по данным Росстата, то оборот в 600 млрд рублей - это 20-25% от ежемесячного оборота розничной торговли в целом по России. Эта сумма также превышает официальный объем розничной торговли в Москве, посчитал РБК.

Мнения экспертов

Президент Российской ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Карпов считает, что в целом по российской рознице ежемесячный теневой оборот составляет 500-600 млрд рублей. При этом большая часть формируется в Москве, откуда продукция расходится по другим регионам.

«В целом в основном рынки формируют теневой оборот. А каков их объем, никто не скажет, он поэтому и называется теневым»

Как отмечает доцент факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Сергей Хестанов, теневой оборот сложно оценить из-за работы в полулегальном режиме:

«Многие покупатели не требуют в таких точках чека, а предприниматели нередко пользуются незарегистрированными кассами. У таких торговых предприятий, как правило, совсем небольшой уставный капитал, и они часто после нескольких месяцев работы просто прекращают свое существование и начинают работать под другим юрлицом»