PUMP&DUMP на рынке криптовалют: предупрежден – значит вооружён
Криптовалютный рынок набирает свою популярность, привлекая всё больше инвесторов и, естественно, тех, кто не прочь хорошо заработать на отсутствии опыта у неискушённых участников торговли. И здесь схема PUMP&DUMP (накачка и сброс) становится беспроигрышным вариантом, с помощью которого единицы могут за считаные минуты заработать целое состояние, а новички лишится всех своих накоплений.
PUMP&DUMP: рисковая схема, в которой выигрывают единицы
Организация схемы PUMP&DUMP подразумевает внезапную накачку стоимости какой-то конкретной криптовалюты, при этом трейдер-организатор, используя мессенджер Telegram или другую возможность мгновенной связи, координирует группу заинтересованных покупателей.
Рост цены на криптовалюту, активированный покупкой заинтересованными лицами, неизбежно привлекает внимание других участников торговли, не знающих о спланированной акции. Последние, естественно, также начинают покупать криптовалюту уже по возрастающей цене в то время, как первые (лица заинтересованные) её уже продают. Таким образом, организаторы «пампа» за короткий промежуток времени избавляются от своих коинов и получают неплохой доход. Далее валюта падает в цене после первоначального всплеска, а инвесторы, оказавшиеся во второй волне, остаются с убытком и порой весьма немалым.
Дмитрий Кацман, аналитик центра развития блокчейн технологий ATMO:
Данные схемы наиболее популярны в отношении альткоинов, не пользующихся большим спросом. Толчком к покупке служит некая новость, публикуемая в мессенджере, из разряда «сегодня секретная монета вырастет в 3-5 раз», а какая именно это будет монета становится известно буквально в последний момент.
Существует и более длительные по времени, тщательно спланированные акции накачки стоимости цифрового актива. При этом риски потерять свои инвестиции у неопытных участников рынка возрастают еще больше.
Риски трейдера также усиливаются и техническими причинами: мгновенный рост количества заявок на покупку нагружает сервера биржи. Это приводит к повышению времени отклика системы, зависанию интерфейса, несрабатыванию заявок.
Гигантская афера, с которой надо бороться
Пока инвесторы осваивают новый рынок, немало экспертов заявляет о необходимости его регулирования по аналогии с фондовым рынком, указывая на потенциальные опасности молодого, развивающегося криптовалютного пространства.
Вспомнить того же «волка с Уолл-стрит» Джордана Белфорта, некогда осуждённого за мошенничество с ценными бумагами и отсидевшего за решёткой почти два года. Ему принадлежат слова о том, что ICO — это «гигантская афера, которая рано или поздно должна взорваться у всех на глазах».
О высокой рискованности и высокой спекулятивности инвестиций в криптовалюты заявляет Европейский наблюдательный комитет по ценным бумагам и рынкам, а также финансовые регуляторы большинства стран. Они отмечают, что многие цифровые монеты или токены не обладают никакой внутренней ценностью, а значит инвестируя в них, участники рынка рискуют полностью потерять свои средства.
На фоне этого вполне логичными видятся такие заявления, как прозвучавшее неделю назад из уст представителей американской комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC), предложившей награду в $100 тысяч разоблачителям схем торговли PUMP&DUMP, подрывающих авторитет ещё совсем молодого, развивающегося криптовалютного рынка.
Дмитрий Кацман, аналитик центра развития блокчейн технологий ATMO:
Поможет ли эта мера полностью избавиться от подобных махинаций - трудно сказать. Но подобный механизм однозначно свяжет руки крупным мошенникам и не даст развиватьться этому направлению.
Другие финансовые регуляторы во многих странах мира, пока только начинающие разбираться с ICO, наверняка в перспективе пойдут по аналогичному пути, стремясь каким-то образом защитить интересы инвесторов. Кто-то – радикально, как Китай, полностью запретивший ICO и торги на криптобиржах, кто-то – более мягко и взвешенно, осознавая тот факт, что от цифрового будущего уже никуда не скрыться. К тому же существует высокая вероятность того, что криптовалютный рынок настроится на механизм саморегулирования, а значит, торговые платформы будут отслеживать применяемые участниками рынка схемы торговли с той целью, чтобы они действовали заданным образом исключительно в рамках закона. Таким образом, PUMP&DUMP должен потерять свою популярность для крипторынка также как это произошло на рынке ценных бумаг.